（2025.10.21，新加坡）根据柬埔寨媒体报道，柬埔寨的中央银行周末紧急发表声明，向公众保证柬埔寨所有银行的客户账户没有问题，他们的存款不会流失，银行会有足够的钱让客户提取，不用担心银行会倒闭。这项声明是为了缓解英美两国上周针对柬埔寨太子银行发起制裁所引发的挤兑潮。
太子银行背后的太子控股集团近日被英美指控经营跨国有组织犯罪，涉及欺诈、洗钱、囚禁被贩卖人口并强迫他们参与骗局，以及引致政治腐败。
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）和英国外交、联邦及发展事务部（FCDO）也下令追捕集团创始人陈志。英美针对的犯罪对象也包括太子银行的海外分行以及其他143个实体和个人。事件引起柬埔寨国内银行客户恐慌，有些已蜂拥到银行取钱，柬埔寨国家银行 （NBC）为此在周末发表声明，安抚情绪。
柬埔寨央行表示，柬埔寨金融机构的运作均置于严格监管下，具备充足的流动现金，足以应付客户的提款需求。但海外媒体报道，有些民众因太子银行的网站与手机应用程序无法登入而感到不安与愤怒。
美国政府已明文指控陈志涉及诈骗和洗钱，并查扣了价值超过150亿美元 （约195 亿新币）的比特币，这些比特币据说是陈志及太子控股集团通过漂白所得。这笔查扣的资产，是美国司法部有史以来没收的最大数额。如果法院判定陈志有罪，他最高可能被判40年监禁。
周五，太子银行表示，已聘请国际律师团队对所受制裁进行全面评估，并称这一事态 “极为严重”。太子银行也指出，正与相关政府部门紧密协作，制定清晰的行动计划，力求尽快并有效地消除制裁。
英国所制裁的是设于金边附近太子集团园地的金运度假世界（Golden Fortune Resort World），同时将与集团有关联的金贝集团（Jinbei Group）及数字货币平台百星交易所 （Byex）加入制裁名单。
两国政府指控已入籍柬埔寨的陈志利用被贩卖的东南亚劳工进行电话诈骗以及从事其它非法活动，也就是所谓的“猪仔”，在全球骗取财产。今年46 岁的陈志还持有努瓦阿图和塞浦路斯的护照。
陈志与柬埔寨前总理洪森及其子洪马内关系密切，曾担任两人的顾问。2020年，他获颁柬埔寨“公爵”（Neak Oknha）荣誉头衔，这一头衔是表彰在国家发展中有突出贡献者的最高荣誉。借此关系，陈志在柬埔寨的政商圈拥有广泛影响力。
据报道，新加坡也已成为陈志全球业务中的关键节点。美国的OFAC已对17 家与太子集团关联的在新加坡注册的公司实施制裁。这些公司包括 Alphaconnect Investments Pte Ltd 和 Capital Zone Warehousing Pte Ltd。此外，至少三名新加坡人： 陈秀玲（43岁）、邓万宝（32岁）和杨新发（译音，53岁）也因涉嫌参与该集团犯罪活动而被制裁。新加坡已经已确认有新加坡人参与，并表示正在与国际合作伙伴保持联系，处理相关案件。
此外，有一名因为洗钱在中国被通缉的中国公民朱忠彪与陈志有关联，是金贝集团的董事长，他也受到美国和英国当局的制裁。此人被扒出在迪拜至少拥有29套豪宅。
今年，韩国当局称，大约有330名韩国公民在柬埔寨被绑架或被迫在诈骗中心工作。这些人多被虚假的工作机会诱骗，随后被迫参与的网络诈骗。一些受害者被关押在类似监狱的环境中，并遭受严重虐待。至少有一名韩国学生据称被折磨致死。韩国在柬埔寨的银行已冻结与太子集团相关的存款，总额达912亿韩元（约8千330万新元）。
美英当局目前正在追捕陈志。近期有消息称，陈志疑似将台北市高端住宅楼“和平大苑”作为其在台湾公司的办公据点。红星周杰伦住在同一大楼。知情住户透露，陈志名下在台湾的9家公司登记的地址均为该大楼。
