（新加坡，2月1日）去年，在新加坡工作的中国公民，通过第三方汇款公司汇钱到中国。结果遭到中国执法单位指汇款过程涉及犯罪行为，并冻结汇款人和收款人在中国的银行户口。
截至去年12月，新加坡警方共接获670多起从新加坡汇款到中国后，户头遭冻结的报案，涉及金额高达1300万新元（约7000万元人民币）。其中430起与位于新加坡珍珠坊的三立汇款公司有关。
去年10月，三名在新加坡工作的中国公民陈明思、彭芳芳和齐超入禀新加坡国家法院，指山立汇款公司违反合同条款，要求公司赔偿约6万5700新元（34万7501元人民币）。
通常跨境汇款可以通过银行转账、银行卡、电子钱包、汇款公司或者第三方汇款平台。银行转账是国际汇款广泛使用的方式之一，大多数银行不收取服务费，但是资金到账慢，汇率没有优势。汇款公司则能提供快速转账、较优的汇率及更低的费用，但存在一定风险。如果牵涉地下钱庄，一旦被查，账户存在被冻结风险。
今年1月1日起，新加坡金融管理局明令，新加坡跨境汇款公司暂停由第三方代理汇款到中国的服务，为期三个月。目前，汇款公司只能通过银行或银联卡等管道为客户办理汇款。
上述暂停令结束前，金管局将检讨是否结束或继续禁止第三方代理汇款到中国的服务。中国外交部对于此事件表示高度关注，目前与新加坡警察部队的合作已取得一定进展，并承诺加强合作打击跨境洗钱罪案。
北京京师律师事务所新加坡负责人邵俊表示，近年中国对于反洗钱监管的力度不断增强。买卖外汇应当遵守法律规定，否则可能构成刑事犯罪。就实践而言，私人换汇因交易便捷、汇率较高而成为许多人的选择，但此类行为有被认定为“变相买卖外汇”的风险。
部分网民支持新加坡金融管理的做法，认为此举是为了保护公众的血汗钱。网民也认为金管局很可能在今年3月31日后延长禁令。
